Приветствуем вас на форуме проекта WoW Circle. Если вы читаете это, значит не зарегистрировались у нас. Для того, чтобы получить доступ к расширенным возможностям нашего форума нажмите сюда и пройди регистрацию, которая не займет у вас много времени. После регистрации будут доступны новые, более расширенные, возможности.
Просмотр профиля: Александр Михеев - Форум проекта WoW Circle
Проверка транзакций биткоина через AML представляет собой процедуру отслеживания, откуда были получены деньги, а соответственно и виртуальная валюта. Если больше всего денег были получены из сомнительных источников, то появляется риск, что с таким человеком никто не будет работать. Этот кошелек также можно назвать опасным для использования. Подобное отношение к активам приведет к тому, что рано или поздно, в них окажутся «грязные» деньги. Тогда появятся ощутимые проблемы, например, органы могут заставить пройти процедуру верификации или объяснить, откуда взялись деньги. Каждый актив, присутствующий в кошельке, могут забрать или его перестанут принимать на криптобиржах, не позволяют совершать различные сделки. Этот кошелек также может оказаться в черных списках, его заблокируют, пока не будет завершена проверка. Сделав анализ своего криптовалютного портфеля, удастся узнать о нем немного больше и избавится от различных рисков, которые гарантированно существуют при использовании «грязных» денег.
Интересы:
Быстро узнайте информацию о любой блокчейн операции!
Найти сообщения